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Financial

  • KoFIUKoFIUFIU 운영사업(통합 유지보수)

    2007.03 ~ (진행중) 2007.03 ~

  • KoFIUKoFIU2016년 국가 자금세탁 위험평가 시스템 구축(3차) / 상호금융

    2016.06 ~ 2016.12

  • KoFIUKoFIU2015년 국가 자금세탁 위험평가 시스템 구축(2차)

    2015.05 ~ 2015.12

  • KoFIUKoFIU2014년 국가 자금세탁 위험평가 시스템 구축(1차)

    2014.04 ~ 2014.12

  • KoFIUKoFIU룰 시스템 고도화 컨설팅 용역

    2012.10 ~ 2012.12

  • KoFIUKoFIU금융정보분석원 CTR 및 STR 시스템 고도화 용역

    2011.09 ~ 2011.12

  • KoFIUKoFIU자금세탁 판단지표의 유용성에 관한 연구

    2010.10 ~ 2011.01

  • KoFIUKoFIUFIU 7차사업_룰/스코어링 모델 컨설팅

    2009.09 ~ 2010.01

  • KoFIUKoFIU2009년 FIU 운영사업_룰/스코어링 분석, 개선 컨설팅

    2009.04 ~ 2010.02

  • KoFIUKoFIUFIU 6단계 구축 [검사감독체계 수립 및 보고기관 협력방안 마련] 관련한 용역

    2008.08 ~ 2008.12

  • KoFIUKoFIU자금세탁방지 종합 정보 분석 네트워크 구축

    2007.06 ~ 2008.01
Bank

  • 광주은행광주은행위험기반접근법(RBA)기반 자금세탁방지 시스템 재구축

    2016.11 ~ 2017.09

  • 중국광대은행중국광대은행룰 개발 사업

    2016.11 ~ 2017.01

  • 교통은행교통은행KoFIU지표연계 사업

    2016.11 ~ 2017.01

  • 미쓰이스미토모은행미쓰이스미토모은행KoFIU지표연계 사업

    2016.09 ~ 2016.11

  • 전북은행전북은행위험기반접근법(RBA)기반 자금세탁방지 시스템 재구축

    2016.09 ~ 2017.06

  • 우체국예금/보험우체국예금/보험AML 시스템 신규 구축

    2016.06 ~ 2016.12

  • 산림조합산림조합RBA기반 AML시스템 컨설팅

    2016.04 ~ 2016.06

  • KB국민은행KB국민은행RBA 시스템 구축 사업

    2016.01 ~ 2016.07

  • 경남은행경남은행위험기반접근법(RBA)기반 자금세탁방지 시스템 재구축

    2015.12 ~ 2016.07

  • 대구은행대구은행자금세탁 위험기반접근법(RBA) 도입 전산구축

    2015.11 ~ 2017.02

  • 부산은행부산은행위험기반접근법(RBA)기반 자금세탁방지 시스템 구축

    2015.11 ~ 2016.06

  • 수협은행수협은행수협은행 RBA 자금세탁방지시스템 재구축

    2015.09 ~ 2016.08

  • 하나은행하나은행전사 자금세탁 위험평가 체계 구축

    2015.08 ~ 2016.02

  • IBK기업은행IBK기업은행기업은행 RBA 기반 자금세탁방지시스템 구축

    2015.06 ~ 2015.11

  • 우리은행우리은행우리은행 RBA 기반 자금세탁방지시스템 구축

    2015.06 ~ 2015.10

  • 중국교통은행중국교통은행교통은행 AML 구축

    2015.04 ~ 2015.12

  • 하나은행하나은행AML위험평가모델 및 의심거래추출Rule고도화를 위한 개발용역

    2015.03 ~ 2015.07

  • 하나은행하나은행자금세탁위험평가체제 구축을 위한 프로젝트

    2015.02 ~ 2015.03

  • 저축은행중앙회저축은행중앙회저축은행중앙회 자금세탁방지 시스템 고도화

    2014.11 ~ 2015.04

  • 전북은행전북은행AML 시스템 룰 개선 및 데이터 구조 고도화 용역

    2014.01 ~ 2014.10

  • 제주은행제주은행자금세탁방지시스템 시스템 고도화 및 공통 룰 개발 용역

    2014.01 ~ 2014.05

  • 부산은행부산은행자금세탁방지 시스템 공통 룰 적용 및 개선 사업

    2013.08 ~ 2013.12

  • 광주은행광주은행자금세탁방지시스템의 TMS RULE 개선용역

    2013.08 ~ 2013.10

  • 경남은행경남은행자금세탁방지시스템의 TMS RULE 개선용역

    2013.08 ~ 2013.10

  • 부산은행부산은행강화된 자금세탁방지(AML/TMS) 고도화

    2011.06 ~ 2012.01

  • 부산은행부산은행강화된 자금세탁방지(AML/TMS) 구축

    2010.11 ~ 2011.04

  • 산업은행산업은행위험기반 자금세탁방지 체계 구축 컨설팅

    2009.04 ~ 2010.02

  • 제주은행제주은행강화된 고객주의의무(KYC) 이행을 위한 자금세탁방지 시스템 구축

    2008.12 ~ 2009.05

  • 대구은행대구은행강화된 고객확인제도 대응을 위한 컨설팅 및 시스템구축

    2008.09 ~ 2009.06

  • 부산은행부산은행강화된 고객확인제도 대응을 위한 컨설팅 및 시스템구축

    2008.09 ~ 2009.06

  • 신한은행신한은행강화된 자금세탁방지 시스템 구축을 위한 컨설팅

    2008.05 ~ 2008.12

  • 우리은행우리은행강화된 자금세탁방지 제도 구축을 위한 컨설팅

    2008.05 ~ 2008.09
insurance

  • DB손해보험DB손해보험RBA시스템 도입 및 AML시스템 고도화

    2017.12 ~ 2018.11

  • 롯데손해보험롯데손해보험AML고도화 및 RBA시스템 구축

    2017.12 ~ 2018.06

  • 삼성생명삼성생명RBA기반의 신 AML시스템 구축

    2017.11 ~ 2018.08

  • 현대해상현대해상위험기반접근법(RBA) 자금세탁방지 시스템 구축

    2017.07 ~ 2018.01

  • AXA손해보험AXA손해보험AML(자금세탁방지)시스템 도입

    2017.07 ~ 2017.12

  • KB손해보험KB손해보험RBA기반 AML시스템 구축

    2017.06 ~ 2017.12

  • NH농협 손해보험NH농협 손해보험RBA기반 자금세탁방지 구축

    2017.05 ~ 2017.11

  • 교보생명교보생명자금세탁방지 시스템 재구축

    2017.01 ~ 2017.12

  • 라이나생명라이나생명AML 시스템 신규 구축

    2016.08 ~ 2016.12

  • 우체국금융우체국금융AML 시스템 신규 구축

    2016.08 ~ 2016.12

  • 수협은행 (공제)수협은행 (공제)RBA기반 자금세탁방지시스템 재구축

    2015.09 ~ 2016.08

  • 미래에셋생명미래에셋생명AML 시스템 개선 고도화 프로젝트

    2015.05 ~ 2015.08

  • 교보라이프플래닛교보라이프플래닛교보생명 AML 시스템 구축

    2012.12 ~ 2013.06

  • 신한생명신한생명자금세탁방지 시스템 AML 신규 구축

    2009.11 ~ 2010.03

  • 미래에셋생명미래에셋생명AML시스템 신규 구축

    2009.05 ~ 2009.12
Card, stock

  • KB증권KB증권RBA(위험기반접근법)자금세탁방지 시스템 구축

    2017.11 ~ (진행중) 2017.11 ~

  • 현대차투자증권현대차투자증권AML기반 RBA시스템 구축

    2017.09 ~ (진행중) 2017.09 ~

  • 대신증권대신증권RBA자금세탁방지 시스템 구축

    2017.08 ~ 2018.03

  • 우리카드 할부금융우리카드 할부금융자금세탁방지(AML) 시스템 구축

    2015.12 ~ 2016.04

  • 하나카드하나카드자금세탁방지(AML) 2차 개발 (고도화)

    2015.08 ~ 2015.11

  • 유안타증권유안타증권자금세탁모니터링(AML) 시스템 개선

    2015.07 ~ 2015.08

  • 대신증권대신증권자금세탁모니터링(AML) 시스템 개선

    2015.07 ~ 2015.08

  • SK증권SK증권자금세탁모니터링(AML) 시스템 개선

    2015.06 ~ 2016.06

  • 우리카드우리카드우리카드 자금세탁방지(AML) 시스템 구축

    2015.01 ~ 2015.05

  • 하나SK카드하나SK카드하나SK카드 자금세탁방지 시스템 고도화

    2014.05 ~ 2014.08

  • 유안타증권유안타증권STR 보고서 암호화

    2013.12 ~ 2013.12

  • 유진투자증권유진투자증권유진투자증권 차세대 관련 전산시스템 추가 개발

    2013.09 ~ 2014.03

  • KB국민카드KB국민카드KB국민카드 자금세탁방지 시스템 고도화 구축

    2013.09 ~ 2014.01

  • 한화투자증권한화투자증권한화투자증권 차세대 시스템 구축

    2012.05 ~ 2013.10

  • BC카드BC카드자금세탁방지시스템 전산개발

    2010.12 ~ 2011.03
Capital

  • RCI파이낸셜RCI파이낸셜자금세탁방지시스템(AML) 컨설팅 및 시스템 구축

    2017.12 ~ 2018.04

  • 한국캐피탈한국캐피탈자금세탁방지시스템(AML) 컨설팅 및 시스템 구축

    2017.10 ~ 2017.12

  • 롯데오토리스롯데오토리스자금세탁방지시스템(AML) 컨설팅 및 시스템 구축

    2015.08 ~ 2016.02

  • 애큐온캐피탈애큐온캐피탈자금세탁방지시스템(AML) 컨설팅 및 시스템 구축

    2017.02 ~ 2017.05

  • 오릭스캐피탈오릭스캐피탈자금세탁방지시스템(AML) 컨설팅 및 시스템 구축

    2016.09 ~ 2017.01

  • 효성캐피탈효성캐피탈자금세탁방지시스템(AML) 시스템 개선

    2016.07 ~ 2016.09

  • DGB 캐피탈DGB 캐피탈자금세탁방지시스템(AML) 컨설팅 및 시스템 구축

    2016.06 ~ 2016.08

  • BMW파이낸셜 코리아BMW파이낸셜 코리아자금세탁방지시스템(AML) 컨설팅 및 시스템 구축

    2016.04 ~ 2016.07

  • 메리츠캐피탈메리츠캐피탈자금세탁방지시스템(AML) 컨설팅 및 시스템 구축

    2016.03 ~ 2016.06

  • JT 캐피탈JT 캐피탈자금세탁방지시스템(AML) 컨설팅 및 시스템 구축

    2015.12 ~ 2016.03

  • SYAUTO 캐피탈SYAUTO 캐피탈자금세탁방지시스템(AML) 컨설팅 및 시스템 구축

    2015.11 ~ 2016.01

  • 밴츠파이낸셜밴츠파이낸셜자금세탁방지시스템(AML) 컨설팅 및 시스템 구축

    2015.08 ~ 2015.11

  • 폭스바겐 파이낸셜 서비스코리아폭스바겐 파이낸셜 서비스코리아자금세탁방지시스템 구축

    2015.04 ~ 2015.06

  • JB우리캐피탈 외 6개사JB우리캐피탈 외 6개사AML 시스템 고도화 및 유지보수

    2014.06 ~ 2015.01

  • IBK 캐피탈IBK 캐피탈IBK 차세대 AML 솔루션 추가 구축

    2010.11 ~ 2011.03

  • 롯데캐피탈롯데캐피탈캐피탈 AML 자금세탁방지 구축

    2010.11 ~ 2011.03