FIU정보시스템 고도화 (3개년 사업)
2022.01 ~ (In progress) 2022.01 ~국가자금세탁위험평가시스템 구축 3차
2016.06 ~ 2016.12FIU DB보안강화 및 심사분석 기능강화
2015.09 ~ 2015.12국가자금세탁위험평가시스템 구축 2차
2015.05 ~ 2015.12해외금융정보교환시스템 구축
2015.1 ~ 2015.12국가자금세탁위험평가시스템 구축 1차
2014.4 ~ 2014.11FIU연구용역: 금융회사 FIU보고 룰 유형화 연구
2013.9 ~ 2013.11STR보고시스템 개선
2012.04 ~ 2012.11전략적 심사분석시스템고도화
2011.10 ~ 2011.12자금세탁방지 판단지표의(Rule) 유용성 연구
2010.10 ~ 2010.12FIU정보시스템 7단계사업: 심사분석&통합연계 고도화
2009.04 ~ 2009.11FIU연구용역 및 시스템 구축 AML업무 교육/감독지원, 유형화 및 혐의거래 유형개발
2008.03 ~ 2008.12FIU 정보시스템운영 및 유지보수
2007.03 ~ 2021.12FIU정보시스템 5단계사업: 룰&스코어고도화
2007.04 ~ 2007.11FIU정보시스템 4단계사업: 정보분석기능고도화
2006.04 ~ 2006.11FIU정보시스템 3단계사업: 심사분석고도화
2005.04 ~ 2005.11위험기반접근법(RBA)기반 자금세탁방지 시스템 재구축
2016.11 ~ 2017.09룰 개발 사업
2016.11 ~ 2017.01KoFIU지표연계 사업
2016.11 ~ 2017.01KoFIU지표연계 사업
2016.09 ~ 2016.11위험기반접근법(RBA)기반 자금세탁방지 시스템 재구축
2016.09 ~ 2017.06AML 시스템 신규 구축
2016.06 ~ 2016.12RBA기반 AML시스템 컨설팅
2016.04 ~ 2016.06RBA 시스템 구축 사업
2016.01 ~ 2016.07위험기반접근법(RBA)기반 자금세탁방지 시스템 재구축
2015.12 ~ 2016.07자금세탁 위험기반접근법(RBA) 도입 전산구축
2015.11 ~ 2017.02위험기반접근법(RBA)기반 자금세탁방지 시스템 구축
2015.11 ~ 2016.06수협은행 RBA 자금세탁방지시스템 재구축
2015.09 ~ 2016.08전사 자금세탁 위험평가 체계 구축
2015.08 ~ 2016.02기업은행 RBA 기반 자금세탁방지시스템 구축
2015.06 ~ 2015.11우리은행 RBA 기반 자금세탁방지시스템 구축
2015.06 ~ 2015.10교통은행 AML 구축
2015.04 ~ 2015.12AML위험평가모델 및 의심거래추출Rule고도화를 위한 개발용역
2015.03 ~ 2015.07자금세탁위험평가체제 구축을 위한 프로젝트
2015.02 ~ 2015.03저축은행중앙회 자금세탁방지 시스템 고도화
2014.11 ~ 2015.04AML 시스템 룰 개선 및 데이터 구조 고도화 용역
2014.01 ~ 2014.10자금세탁방지시스템 시스템 고도화 및 공통 룰 개발 용역
2014.01 ~ 2014.05자금세탁방지 시스템 공통 룰 적용 및 개선 사업
2013.08 ~ 2013.12자금세탁방지시스템의 TMS RULE 개선용역
2013.08 ~ 2013.10자금세탁방지시스템의 TMS RULE 개선용역
2013.08 ~ 2013.10강화된 자금세탁방지(AML/TMS) 고도화
2011.06 ~ 2012.01강화된 자금세탁방지(AML/TMS) 구축
2010.11 ~ 2011.04위험기반 자금세탁방지 체계 구축 컨설팅
2009.04 ~ 2010.02강화된 고객주의의무(KYC) 이행을 위한 자금세탁방지 시스템 구축
2008.12 ~ 2009.05강화된 고객확인제도 대응을 위한 컨설팅 및 시스템구축
2008.09 ~ 2009.06강화된 고객확인제도 대응을 위한 컨설팅 및 시스템구축
2008.09 ~ 2009.06강화된 자금세탁방지 시스템 구축을 위한 컨설팅
2008.05 ~ 2008.12강화된 자금세탁방지 제도 구축을 위한 컨설팅
2008.05 ~ 2008.09RBA시스템 도입 및 AML시스템 고도화
2017.12 ~ 2018.11AML고도화 및 RBA시스템 구축
2017.12 ~ 2018.06RBA기반의 신 AML시스템 구축
2017.11 ~ 2018.08위험기반접근법(RBA) 자금세탁방지 시스템 구축
2017.07 ~ 2018.01AML(자금세탁방지)시스템 도입
2017.07 ~ 2017.12RBA기반 AML시스템 구축
2017.06 ~ 2017.12RBA기반 자금세탁방지 구축
2017.05 ~ 2017.11자금세탁방지 시스템 재구축
2017.01 ~ 2017.12AML 시스템 신규 구축
2016.08 ~ 2016.12AML 시스템 신규 구축
2016.08 ~ 2016.12RBA기반 자금세탁방지시스템 재구축
2015.09 ~ 2016.08AML 시스템 개선 고도화 프로젝트
2015.05 ~ 2015.08교보생명 AML 시스템 구축
2012.12 ~ 2013.06자금세탁방지 시스템 AML 신규 구축
2009.11 ~ 2010.03AML시스템 신규 구축
2009.05 ~ 2009.12RBA(위험기반접근법)자금세탁방지 시스템 구축
2017.11 ~ (In progress) 2017.11 ~AML기반 RBA시스템 구축
2017.09 ~ (In progress) 2017.09 ~RBA자금세탁방지 시스템 구축
2017.08 ~ 2018.03자금세탁방지(AML) 시스템 구축
2015.12 ~ 2016.04자금세탁방지(AML) 2차 개발 (고도화)
2015.08 ~ 2015.11자금세탁모니터링(AML) 시스템 개선
2015.07 ~ 2015.08자금세탁모니터링(AML) 시스템 개선
2015.07 ~ 2015.08자금세탁모니터링(AML) 시스템 개선
2015.06 ~ 2016.06우리카드 자금세탁방지(AML) 시스템 구축
2015.01 ~ 2015.05하나SK카드 자금세탁방지 시스템 고도화
2014.05 ~ 2014.08STR 보고서 암호화
2013.12 ~ 2013.12유진투자증권 차세대 관련 전산시스템 추가 개발
2013.09 ~ 2014.03KB국민카드 자금세탁방지 시스템 고도화 구축
2013.09 ~ 2014.01한화투자증권 차세대 시스템 구축
2012.05 ~ 2013.10자금세탁방지시스템 전산개발
2010.12 ~ 2011.03자금세탁방지시스템(AML) 컨설팅 및 시스템 구축
2017.12 ~ 2018.04자금세탁방지시스템(AML) 컨설팅 및 시스템 구축
2017.10 ~ 2017.12자금세탁방지시스템(AML) 컨설팅 및 시스템 구축
2015.08 ~ 2016.02자금세탁방지시스템(AML) 컨설팅 및 시스템 구축
2017.02 ~ 2017.05자금세탁방지시스템(AML) 컨설팅 및 시스템 구축
2016.09 ~ 2017.01자금세탁방지시스템(AML) 시스템 개선
2016.07 ~ 2016.09자금세탁방지시스템(AML) 컨설팅 및 시스템 구축
2016.06 ~ 2016.08자금세탁방지시스템(AML) 컨설팅 및 시스템 구축
2016.04 ~ 2016.07자금세탁방지시스템(AML) 컨설팅 및 시스템 구축
2016.03 ~ 2016.06자금세탁방지시스템(AML) 컨설팅 및 시스템 구축
2015.12 ~ 2016.03자금세탁방지시스템(AML) 컨설팅 및 시스템 구축
2015.11 ~ 2016.01자금세탁방지시스템(AML) 컨설팅 및 시스템 구축
2015.08 ~ 2015.11자금세탁방지시스템 구축
2015.04 ~ 2015.06AML 시스템 고도화 및 유지보수
2014.06 ~ 2015.01IBK 차세대 AML 솔루션 추가 구축
2010.11 ~ 2011.03캐피탈 AML 자금세탁방지 구축
2010.11 ~ 2011.03