AML
AML Consulting Methodology_Anti Money Laundering
자금세탁방지제도는 국내ㆍ외에서 행해지는 불법자금 세탁을 적발ㆍ예방하기 위한 법적ㆍ제도적 장치로서 사법제도, 금융제도, 국제협력을 연계하는 종합 관리시스템입니다.
자금세탁방지(AML : Anti Money Laundering)
AML시스템의 전반적인 업무 프로세스는 크게 고객확인제도(KYC : Know Your Customer), 거래모니터링시스템 (TMS : Transaction Monitoring System) 및 분석보고 영역으로 구분합니다.
