사업실적
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2022.01 ~ (진행중) 2022.01 ~
FIU 정보시스템 고도화 및 운영 유지보수 -
2016.06 ~ 2016.12국가자금세탁위험평가시스템 구축 3차 -
2015.09 ~ 2015.12FIU DB보안강화 및 심사분석 기능강화 -
2015.05 ~ 2015.12국가자금세탁위험평가시스템 구축 2차 -
2015.1 ~ 2015.12해외금융정보교환시스템 구축 -
2014.4 ~ 2014.11국가자금세탁위험평가시스템 구축 1차 -
2013.9 ~ 2013.11FIU연구용역: 금융회사 FIU보고 룰 유형화 연구 -
2012.04 ~ 2012.11STR보고시스템 개선 -
2011.10 ~ 2011.12전략적 심사분석시스템고도화 -
2010.10 ~ 2010.12자금세탁방지 판단지표의(Rule) 유용성 연구 -
2009.04 ~ 2009.11FIU정보시스템 7단계사업: 심사분석&통합연계 고도화 -
2008.03 ~ 2008.12FIU연구용역 및 시스템 구축 AML업무 교육/감독지원, 유형화 및 혐의거래 유형개발 -
2007.03 ~ 2021.12FIU 정보시스템운영 및 유지보수 -
2007.04 ~ 2007.11FIU정보시스템 5단계사업: 룰&스코어고도화 -
2006.04 ~ 2006.11FIU정보시스템 4단계사업: 정보분석기능고도화 -
2005.04 ~ 2005.11FIU정보시스템 3단계사업: 심사분석고도화
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2016.11 ~ 2017.09
위험기반접근법(RBA)기반 자금세탁방지 시스템 재구축 -
2016.11 ~ 2017.01
룰 개발 사업 -
2016.11 ~ 2017.01
KoFIU지표연계 사업 -
2016.09 ~ 2016.11
KoFIU지표연계 사업 -
2016.09 ~ 2017.06
위험기반접근법(RBA)기반 자금세탁방지 시스템 재구축 -
2016.06 ~ 2016.12
AML 시스템 신규 구축 -
2016.04 ~ 2016.06
RBA기반 AML시스템 컨설팅 -
2016.01 ~ 2016.07
RBA 시스템 구축 사업 -
2015.12 ~ 2016.07
위험기반접근법(RBA)기반 자금세탁방지 시스템 재구축 -
2015.11 ~ 2017.02
자금세탁 위험기반접근법(RBA) 도입 전산구축 -
2015.11 ~ 2016.06
위험기반접근법(RBA)기반 자금세탁방지 시스템 구축 -
2015.09 ~ 2016.08
수협은행 RBA 자금세탁방지시스템 재구축 -
2015.08 ~ 2016.02
전사 자금세탁 위험평가 체계 구축 -
2015.06 ~ 2015.11
기업은행 RBA 기반 자금세탁방지시스템 구축 -
2015.06 ~ 2015.10
우리은행 RBA 기반 자금세탁방지시스템 구축 -
2015.04 ~ 2015.12교통은행 AML 구축 -
2015.03 ~ 2015.07AML위험평가모델 및 의심거래추출Rule고도화를 위한 개발용역 -
2015.02 ~ 2015.03자금세탁위험평가체제 구축을 위한 프로젝트 -
2014.11 ~ 2015.04
저축은행중앙회 자금세탁방지 시스템 고도화 -
2014.01 ~ 2014.10AML 시스템 룰 개선 및 데이터 구조 고도화 용역 -
2014.01 ~ 2014.05
자금세탁방지시스템 시스템 고도화 및 공통 룰 개발 용역 -
2013.08 ~ 2013.12자금세탁방지 시스템 공통 룰 적용 및 개선 사업 -
2013.08 ~ 2013.10자금세탁방지시스템의 TMS RULE 개선용역 -
2013.08 ~ 2013.10자금세탁방지시스템의 TMS RULE 개선용역 -
2011.06 ~ 2012.01강화된 자금세탁방지(AML/TMS) 고도화 -
2010.11 ~ 2011.04강화된 자금세탁방지(AML/TMS) 구축 -
2009.04 ~ 2010.02
위험기반 자금세탁방지 체계 구축 컨설팅 -
2008.12 ~ 2009.05강화된 고객주의의무(KYC) 이행을 위한 자금세탁방지 시스템 구축 -
2008.09 ~ 2009.06강화된 고객확인제도 대응을 위한 컨설팅 및 시스템구축 -
2008.09 ~ 2009.06강화된 고객확인제도 대응을 위한 컨설팅 및 시스템구축 -
2008.05 ~ 2008.12
강화된 자금세탁방지 시스템 구축을 위한 컨설팅 -
2008.05 ~ 2008.09강화된 자금세탁방지 제도 구축을 위한 컨설팅
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2017.12 ~ 2018.11
RBA시스템 도입 및 AML시스템 고도화 -
2017.12 ~ 2018.06
AML고도화 및 RBA시스템 구축 -
2017.11 ~ 2018.08
RBA기반의 신 AML시스템 구축 -
2017.07 ~ 2018.01
위험기반접근법(RBA) 자금세탁방지 시스템 구축 -
2017.07 ~ 2017.12
AML(자금세탁방지)시스템 도입 -
2017.06 ~ 2017.12
RBA기반 AML시스템 구축 -
2017.05 ~ 2017.11
RBA기반 자금세탁방지 구축 -
2017.01 ~ 2017.12
자금세탁방지 시스템 재구축 -
2016.08 ~ 2016.12
AML 시스템 신규 구축 -
2016.08 ~ 2016.12AML 시스템 신규 구축 -
2015.09 ~ 2016.08RBA기반 자금세탁방지시스템 재구축 -
2015.05 ~ 2015.08
AML 시스템 개선 고도화 프로젝트 -
2012.12 ~ 2013.06
교보생명 AML 시스템 구축 -
2009.11 ~ 2010.03
자금세탁방지 시스템 AML 신규 구축 -
2009.05 ~ 2009.12AML시스템 신규 구축
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2017.11 ~ (진행중) 2017.11 ~
RBA(위험기반접근법)자금세탁방지 시스템 구축 -
2017.09 ~ (진행중) 2017.09 ~
AML기반 RBA시스템 구축 -
2017.08 ~ 2018.03
RBA자금세탁방지 시스템 구축 -
2015.12 ~ 2016.04
자금세탁방지(AML) 시스템 구축 -
2015.08 ~ 2015.11
자금세탁방지(AML) 2차 개발 (고도화) -
2015.07 ~ 2015.08
자금세탁모니터링(AML) 시스템 개선 -
2015.07 ~ 2015.08자금세탁모니터링(AML) 시스템 개선 -
2015.06 ~ 2016.06
자금세탁모니터링(AML) 시스템 개선 -
2015.01 ~ 2015.05우리카드 자금세탁방지(AML) 시스템 구축 -
2014.05 ~ 2014.08하나SK카드 자금세탁방지 시스템 고도화 -
2013.12 ~ 2013.12STR 보고서 암호화 -
2013.09 ~ 2014.03
유진투자증권 차세대 관련 전산시스템 추가 개발 -
2013.09 ~ 2014.01
KB국민카드 자금세탁방지 시스템 고도화 구축 -
2012.05 ~ 2013.10
한화투자증권 차세대 시스템 구축 -
2010.12 ~ 2011.03
자금세탁방지시스템 전산개발
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2017.12 ~ 2018.04
자금세탁방지시스템(AML) 컨설팅 및 시스템 구축 -
2017.10 ~ 2017.12
자금세탁방지시스템(AML) 컨설팅 및 시스템 구축 -
2015.08 ~ 2016.02
자금세탁방지시스템(AML) 컨설팅 및 시스템 구축 -
2017.02 ~ 2017.05
자금세탁방지시스템(AML) 컨설팅 및 시스템 구축 -
2016.09 ~ 2017.01
자금세탁방지시스템(AML) 컨설팅 및 시스템 구축 -
2016.07 ~ 2016.09
자금세탁방지시스템(AML) 시스템 개선 -
2016.06 ~ 2016.08
자금세탁방지시스템(AML) 컨설팅 및 시스템 구축 -
2016.04 ~ 2016.07
자금세탁방지시스템(AML) 컨설팅 및 시스템 구축 -
2016.03 ~ 2016.06
자금세탁방지시스템(AML) 컨설팅 및 시스템 구축 -
2015.12 ~ 2016.03
자금세탁방지시스템(AML) 컨설팅 및 시스템 구축 -
2015.11 ~ 2016.01
자금세탁방지시스템(AML) 컨설팅 및 시스템 구축 -
2015.08 ~ 2015.11
자금세탁방지시스템(AML) 컨설팅 및 시스템 구축 -
2015.04 ~ 2015.06
자금세탁방지시스템 구축 -
2014.06 ~ 2015.01
AML 시스템 고도화 및 유지보수 -
2010.11 ~ 2011.03
IBK 차세대 AML 솔루션 추가 구축 -
2010.11 ~ 2011.03
캐피탈 AML 자금세탁방지 구축