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KOREA FIU

FIU정보시스템 고도화 (3개년 사업)
2022.01 ~ (진행중) 2022.01 ~
국가자금세탁위험평가시스템 구축 3차
2016.06 ~ 2016.12
FIU DB보안강화 및 심사분석 기능강화
2015.09 ~ 2015.12
국가자금세탁위험평가시스템 구축 2차
2015.05 ~ 2015.12
해외금융정보교환시스템 구축
2015.1 ~ 2015.12
국가자금세탁위험평가시스템 구축 1차
2014.4 ~ 2014.11
FIU연구용역: 금융회사 FIU보고 룰 유형화 연구
2013.9 ~ 2013.11
STR보고시스템 개선
2012.04 ~ 2012.11
전략적 심사분석시스템고도화
2011.10 ~ 2011.12
자금세탁방지 판단지표의(Rule) 유용성 연구
2010.10 ~ 2010.12
FIU정보시스템 7단계사업: 심사분석&통합연계 고도화
2009.04 ~ 2009.11
FIU연구용역 및 시스템 구축 AML업무 교육/감독지원, 유형화 및 혐의거래 유형개발
2008.03 ~ 2008.12
FIU 정보시스템운영 및 유지보수
2007.03 ~ 2021.12
FIU정보시스템 5단계사업: 룰&스코어고도화
2007.04 ~ 2007.11
FIU정보시스템 4단계사업: 정보분석기능고도화
2006.04 ~ 2006.11
FIU정보시스템 3단계사업: 심사분석고도화
2005.04 ~ 2005.11

은행

위험기반접근법(RBA)기반 자금세탁방지 시스템 재구축
2016.11 ~ 2017.09
룰 개발 사업
2016.11 ~ 2017.01
KoFIU지표연계 사업
2016.11 ~ 2017.01
KoFIU지표연계 사업
2016.09 ~ 2016.11
위험기반접근법(RBA)기반 자금세탁방지 시스템 재구축
2016.09 ~ 2017.06
AML 시스템 신규 구축
2016.06 ~ 2016.12
RBA기반 AML시스템 컨설팅
2016.04 ~ 2016.06
RBA 시스템 구축 사업
2016.01 ~ 2016.07
위험기반접근법(RBA)기반 자금세탁방지 시스템 재구축
2015.12 ~ 2016.07
자금세탁 위험기반접근법(RBA) 도입 전산구축
2015.11 ~ 2017.02
위험기반접근법(RBA)기반 자금세탁방지 시스템 구축
2015.11 ~ 2016.06
수협은행 RBA 자금세탁방지시스템 재구축
2015.09 ~ 2016.08
전사 자금세탁 위험평가 체계 구축
2015.08 ~ 2016.02
기업은행 RBA 기반 자금세탁방지시스템 구축
2015.06 ~ 2015.11
우리은행 RBA 기반 자금세탁방지시스템 구축
2015.06 ~ 2015.10
교통은행 AML 구축
2015.04 ~ 2015.12
AML위험평가모델 및 의심거래추출Rule고도화를 위한 개발용역
2015.03 ~ 2015.07
자금세탁위험평가체제 구축을 위한 프로젝트
2015.02 ~ 2015.03
저축은행중앙회 자금세탁방지 시스템 고도화
2014.11 ~ 2015.04
AML 시스템 룰 개선 및 데이터 구조 고도화 용역
2014.01 ~ 2014.10
자금세탁방지시스템 시스템 고도화 및 공통 룰 개발 용역
2014.01 ~ 2014.05
자금세탁방지 시스템 공통 룰 적용 및 개선 사업
2013.08 ~ 2013.12
자금세탁방지시스템의 TMS RULE 개선용역
2013.08 ~ 2013.10
자금세탁방지시스템의 TMS RULE 개선용역
2013.08 ~ 2013.10
강화된 자금세탁방지(AML/TMS) 고도화
2011.06 ~ 2012.01
강화된 자금세탁방지(AML/TMS) 구축
2010.11 ~ 2011.04
위험기반 자금세탁방지 체계 구축 컨설팅
2009.04 ~ 2010.02
강화된 고객주의의무(KYC) 이행을 위한 자금세탁방지 시스템 구축
2008.12 ~ 2009.05
강화된 고객확인제도 대응을 위한 컨설팅 및 시스템구축
2008.09 ~ 2009.06
강화된 고객확인제도 대응을 위한 컨설팅 및 시스템구축
2008.09 ~ 2009.06
강화된 자금세탁방지 시스템 구축을 위한 컨설팅
2008.05 ~ 2008.12
강화된 자금세탁방지 제도 구축을 위한 컨설팅
2008.05 ~ 2008.09

보험

RBA시스템 도입 및 AML시스템 고도화
2017.12 ~ 2018.11
AML고도화 및 RBA시스템 구축
2017.12 ~ 2018.06
RBA기반의 신 AML시스템 구축
2017.11 ~ 2018.08
위험기반접근법(RBA) 자금세탁방지 시스템 구축
2017.07 ~ 2018.01
AML(자금세탁방지)시스템 도입
2017.07 ~ 2017.12
RBA기반 AML시스템 구축
2017.06 ~ 2017.12
RBA기반 자금세탁방지 구축
2017.05 ~ 2017.11
자금세탁방지 시스템 재구축
2017.01 ~ 2017.12
AML 시스템 신규 구축
2016.08 ~ 2016.12
AML 시스템 신규 구축
2016.08 ~ 2016.12
RBA기반 자금세탁방지시스템 재구축
2015.09 ~ 2016.08
AML 시스템 개선 고도화 프로젝트
2015.05 ~ 2015.08
교보생명 AML 시스템 구축
2012.12 ~ 2013.06
자금세탁방지 시스템 AML 신규 구축
2009.11 ~ 2010.03
AML시스템 신규 구축
2009.05 ~ 2009.12

카드 ＆ 증권

RBA(위험기반접근법)자금세탁방지 시스템 구축
2017.11 ~ (진행중) 2017.11 ~
AML기반 RBA시스템 구축
2017.09 ~ (진행중) 2017.09 ~
RBA자금세탁방지 시스템 구축
2017.08 ~ 2018.03
자금세탁방지(AML) 시스템 구축
2015.12 ~ 2016.04
자금세탁방지(AML) 2차 개발 (고도화)
2015.08 ~ 2015.11
자금세탁모니터링(AML) 시스템 개선
2015.07 ~ 2015.08
자금세탁모니터링(AML) 시스템 개선
2015.07 ~ 2015.08
자금세탁모니터링(AML) 시스템 개선
2015.06 ~ 2016.06
우리카드 자금세탁방지(AML) 시스템 구축
2015.01 ~ 2015.05
하나SK카드 자금세탁방지 시스템 고도화
2014.05 ~ 2014.08
STR 보고서 암호화
2013.12 ~ 2013.12
유진투자증권 차세대 관련 전산시스템 추가 개발
2013.09 ~ 2014.03
KB국민카드 자금세탁방지 시스템 고도화 구축
2013.09 ~ 2014.01
한화투자증권 차세대 시스템 구축
2012.05 ~ 2013.10
자금세탁방지시스템 전산개발
2010.12 ~ 2011.03

캐피탈

자금세탁방지시스템(AML) 컨설팅 및 시스템 구축
2017.12 ~ 2018.04
자금세탁방지시스템(AML) 컨설팅 및 시스템 구축
2017.10 ~ 2017.12
자금세탁방지시스템(AML) 컨설팅 및 시스템 구축
2015.08 ~ 2016.02
자금세탁방지시스템(AML) 컨설팅 및 시스템 구축
2017.02 ~ 2017.05
자금세탁방지시스템(AML) 컨설팅 및 시스템 구축
2016.09 ~ 2017.01
자금세탁방지시스템(AML) 시스템 개선
2016.07 ~ 2016.09
자금세탁방지시스템(AML) 컨설팅 및 시스템 구축
2016.06 ~ 2016.08
자금세탁방지시스템(AML) 컨설팅 및 시스템 구축
2016.04 ~ 2016.07
자금세탁방지시스템(AML) 컨설팅 및 시스템 구축
2016.03 ~ 2016.06
자금세탁방지시스템(AML) 컨설팅 및 시스템 구축
2015.12 ~ 2016.03
자금세탁방지시스템(AML) 컨설팅 및 시스템 구축
2015.11 ~ 2016.01
자금세탁방지시스템(AML) 컨설팅 및 시스템 구축
2015.08 ~ 2015.11
자금세탁방지시스템 구축
2015.04 ~ 2015.06
AML 시스템 고도화 및 유지보수
2014.06 ~ 2015.01
IBK 차세대 AML 솔루션 추가 구축
2010.11 ~ 2011.03
캐피탈 AML 자금세탁방지 구축
2010.11 ~ 2011.03

사업실적