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MATCH Power

MATCH Power_Watch List 검색엔진은
지속적인 모니터링과 강화된 규제요건을 충족하기 위한 검색엔진 솔루션입니다. 일반적인 Exact Matching을 포함하여 다양한 Watch List 조회 알고리즘을 적용한 강력한 Watch List 검색엔진입니다.

  • 지속적인 모니터링과 강화된 규제요건 충족

  • 빠른 검색속도와 유사도를 사용한 Fuzzy Matching 알고리즘 적용

  • Watch List DB와 데이터 검색을 통해 정보 일치 여부를 빠른 시간 내 확인

MATCH Power 기능

MATCH POWER의 다양한 검색 컬럼에 의한 Mating 방법을 설명하는 표입니다.
다양한 검색 컬럼에 의한 Matching 방법
검색칼럼 Matching 기능 예시
이름
  • 호칭 제거(예시 Dr. ). 대체, 삽입, 삭제, 발음의 유사성
  • 영어권 이외의 인물의 성명 검색도 가능
  • 약칭. 약자. Middle Name 제거/생략/ 역순을 고려한 검색
주소
  • 주명의 약어를 고려한 검색 (North Carolina -> NC.)
  • 주소의 약어를 고려한 검색 (North -> N. Street -> St.)
국가명
  • 국가명의 약어를 고려한 검색 (United States -> USA.)
생년월일
  • 생년월일 검색
기타
  • 유사도 등 각종 검색 옵션 설정 기능
  • 다양한 보고 및 통계 기능
  • 적절한 필터링 설정 방법을 시뮬레이션을 통해 선택하여 등록한 후에 지점별로 적용
  • Watch-List를 업데이트 조회하고 Watch-List 대상으로 필터링 수행
MATCH POWER의 다국어에 따른 Matching 방법을 설명하는 표입니다.
다국어에 따른 Matching 방법
다국어 Matching 기능
영어 Exact / Fuzzy
베트남어 Exact / Fuzzy
Greek, Katakana/Hiragana, Cyrillic alphabet, Arabic Exact / Fuzzy

특징 및 장점

  • 신속성
    • 신속한 Exact Matching / 유사도 Matching 기능
    • 강화되는 규제요건 충족을 위해 빠른 검색속도와 유사도를 사용한 Fuzzy Matching을 구현
  • 정확성
    • 지속적인 모니터링과 다양한 Watch List 조회 알고리즘을 적용한 강력한 DB검색 엔진

구성도

Watch List Filtering Process

AML/CFT위험기반접근법(RBA) 처리기준을 적용하여, 전사위험평가 표준프로세스를 위험식별, 위험분석, 평가모델, 위험통제, 위험평가, 모니터링, 그리고 위험보고의 단계로 구성합니다.

기대효과

  • KYC(Know Your Customer) 및 CDD(Customer Due Diligence)의 효과적인 수행

  • PEPs(정치적주요인물) 검색 시 최신화된 인물 검색

  • Watch List에 대한 검색을 통해 효율적인 업무진행

기타

  • WL DB 자동 갱신 기능 및 WL DB 제공 서비스

  • 시스템 구축 시 솔루션 설치, 수정 사항 적용, 통합 테스트를 포함하여 수행