MATCH Power 기능

MATCH POWER의 다양한 검색 컬럼에 의한 Mating 방법을 설명하는 표입니다.

다양한 검색 컬럼에 의한 Matching 방법
검색칼럼	Matching 기능 예시
이름	호칭 제거(예시 Dr. ). 대체, 삽입, 삭제, 발음의 유사성 영어권 이외의 인물의 성명 검색도 가능 약칭. 약자. Middle Name 제거/생략/ 역순을 고려한 검색
주소	주명의 약어를 고려한 검색 (North Carolina -> NC.) 주소의 약어를 고려한 검색 (North -> N. Street -> St.)
국가명	국가명의 약어를 고려한 검색 (United States -> USA.)
생년월일	생년월일 검색
기타	유사도 등 각종 검색 옵션 설정 기능 다양한 보고 및 통계 기능 적절한 필터링 설정 방법을 시뮬레이션을 통해 선택하여 등록한 후에 지점별로 적용 Watch-List를 업데이트 조회하고 Watch-List 대상으로 필터링 수행

MATCH POWER의 다국어에 따른 Matching 방법을 설명하는 표입니다.

다국어에 따른 Matching 방법
다국어	Matching 기능
영어	Exact / Fuzzy
베트남어	Exact / Fuzzy
Greek, Katakana/Hiragana, Cyrillic alphabet, Arabic	Exact / Fuzzy

특징 및 장점

• 신속성

  • 신속한 Exact Matching / 유사도 Matching 기능
  • 강화되는 규제요건 충족을 위해 빠른 검색속도와 유사도를 사용한 Fuzzy Matching을 구현

• 정확성

  • 지속적인 모니터링과 다양한 Watch List 조회 알고리즘을 적용한 강력한 DB검색 엔진

구성도

Watch List Filtering Process

AML/CFT위험기반접근법(RBA) 처리기준을 적용하여, 전사위험평가 표준프로세스를 위험식별, 위험분석, 평가모델, 위험통제, 위험평가, 모니터링, 그리고 위험보고의 단계로 구성합니다.

기대효과

• KYC(Know Your Customer) 및 CDD(Customer Due Diligence)의 효과적인 수행

• PEPs(정치적주요인물) 검색 시 최신화된 인물 검색

• Watch List에 대한 검색을 통해 효율적인 업무진행

기타

• WL DB 자동 갱신 기능 및 WL DB 제공 서비스

• 시스템 구축 시 솔루션 설치, 수정 사항 적용, 통합 테스트를 포함하여 수행