Power Check List

watch list 종류와 내용을 설명하는 표입니다.

항목	설명
	종류	내용
Watch List 종류	FIU	「공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률」제4조 제1항에 따라 금융위원회가 고시하는 금융 거래 제한 대상자 리스트
	FATF	FATF에서 발표하는 비협조국가 리스트
	UN	UN(United Nations)에서 발표하는 테러리스트
	OFAC	미국해외자산통제국 (OFAC : Office of Foreign Assets Control) 에서 발표하는 특정 지목한 국가 및 개인 리스트
	KOR_IRN	UN안보리 이란제재 명단
	EUROPE	유럽연합(EU: European Union)의 금융제재 리스트
	UK	영국 재무부에서 공시한 금융제재대상자 명단
	PEPs	정치적 요주의 인물 리스트

특징 및 장점

• 전문성

  • Watch List DB를 고객사의(Client) 정보시스템 환경에 맞게 제공
  • 2012년 이후로 수많은 금융업권에 안정적으로 제공

• 유연성

  • 정규포맷으로 제공하나 고객사가 요청하는 포맷이 있는 경우 해당 포맷에 맞게 커스터마이징 DB를 제공
  • 공개 List 자동연계는 매일, 매주 등 운영환경에 맞게 DB화하여 정기적으로 제공

구성도

데이타메이션의 Watch List DB인 Power Check의 중요 갱신 내용은 아래와 같습니다

Watch List Filtering Process

watch list Filtering process을 설명하는 표입니다.

구분	Watch List Filterling
	Power Check
FATF	FATF에서 발표하는 비협조국가 리스트
UN	UN(United Nations)에서 발표하는 테러리스트
OFAC	미국해외자산통제국 (OFAC : Office of Foreign Assets Control) 에서 발표하는 특정 지목한 국가 및 개인 리스트
KOR_IRN	UN안보리 이란제재 명단
EUROPE	유럽연합(EU; European Union)의 금융제재 리스트
UK	영국 재무부에서 공시한 금융제재대상자 명단
PEPs	정치적 요주의 인물 리스트

기대효과

• 대외신인도 제고 및 경쟁력 강화

• FATF, APG 등 권고사항에 해당하는 DB를 사용함으로써 자금세탁방지 요주의리스트에 대한 업무 프로세스 효과적 대응

• 자금세탁방지 준수 및 선제적 대응